По данным правоохранительных органов, так называемые «черные банкиры» незаконно обналичили 2 миллиарда рублей. К нелегальным финансовым схемам оказались причастны сотрудники нескольких коммерческих банков. В уголовном деле фигурируют названия «Мастербанка», «Золостбанка», Судостроительного банка и банка «Стратегия». В ходе обысков в офисах этих организаций, а также на квартирах предполагаемых преступников сотрудники правоохранительных органов обнаружили более пятисот печатей различных фирм и учреждений. Среди них оказались и гербовые оттиски государственных органов. Такую информацию сообщил начальник Главного управления экономической безопасности МВД Денис Сугробов.

 
По его словам, банкиры переводили деньги на счета коммерческих банков, используя фирмы-однодневки и поддельные документы. Впоследствии средства оказывались на счетах сторонних компаний, после чего их обналичивали. Сугробов отметил, что организаторы этой схемы задержаны. Им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности. В Главном управлении экономической безопасности не исключают, что в рамках дела о незаконном обналичивании средств к ответственности могут быть привлечены руководители коммерческих банков.

16 марта 2012 | 11:01

Источник: сайт www.echo.msk.ru

Ссылка: http://www.echo.msk.ru/news/869097-echo.html